1. Відкрито кримінальне провадження за № 12018160000000558 від 31.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) під час якого загинув робітник. Встановлено відповідального за техніку безпеки на будівельному майданчику - генпідрядник ТОВ “Одеса міськбуд".
Строк досудового розслідування продовжено до 31.01.2021.
Коментар експерта
Ми не вбачаємо ризиків для інвестування, у зв'язку з відкриттям вказаного кримінального провадженням.
2. ДБР здійснює з досудового розслідування в кримінальному провадженні за №62019000000001619 від 18.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Матеріалами кримінального провадження було встановлено, що будівництво Kandinsky Odessa Residence жодним чином не пов`язано з будівництвом курортно-оздоровчого комплексу, а відтак документальне оформлення даного будівництва під виглядом "курортно-оздоровчого комплексу для дітей з батьками" є лише прикриттям незаконного будівництва багатоповерхового житлового будинку.
В подальшому, слідчим було прийнято постанову про закриття цього кримінального провадження від 01.06.2020. Проте, ГО “Спілка юристів Одеської області" оскаржувала закриття кримінальної справи, в ході чого стало відомо, що постанова слідчого скасовано заступником Генерального прокурора від 21.07.2020. Досудове слідство триває.
Коментар експерта
Незважаючи на те, що кримінальне провадження відкрито відносно посадових осіб Одеської міської ради, а не забудовника, така ситуація дозволяє правоохоронним органам суттєво втручатись у його господарську діяльність. Проте, ризиків ми не вбачаємо, враховуючи, що в адміністративному провадженні суд визнав будівництво законним.
3. Слідчим відділом Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), у кримінальному провадженні №1201701000000042 від 01.09.2017 щодо незаконних дій посадових осіб органів виконавчої влади Одеської міської ради.
Факти, що були виявленні в ході досудового розслідування: 1) генпідрядник підробив документи у частині наявності кваліфікованого персоналу під час отримання будівельної ліцензії; 2) під час проектування Kandinsky Odessa Residence було повністю проігноровано вимоги ДБН до закладів охорони здоров'я у вигляді санаторіїв та курортів та були використані норми для житлового будівництва;3) забудовником запроектовано будівлі в 71 м заввишки, та не отримано жодного погодження від Мінкультури; 4) забудовник не отримав погодження від Держсанепідслужби згідно санітарних норм та правил під час будівництва закладів охорони здоров'я.
Коментар експерта
Кримінальне провадження відкрито в 2017 році, що за відсутності інформації про продовження строків розслідування, може свідчити про його закриття. Враховуючи, що усі зазначені підстави для відкриття кримінального провадження були предметом розгляду в судовому порядку та спростовані, ми не вбачаємо ризиків для інвестування.
4. Адміністративний суд у 2017 році розглядав законність видачі містобудівних умов та видачу дозволу. Оскаржував вказані документи один із замовників будівництва ТОВ "Одесаінвестбуд". Судом було підтверджено законність здійснення будівництва та відсутність підстав для їх скасування.
Коментар експерта
Наявність рішення у цій справі, виключає можливість повторного оскарження дозвільних документів Kandinsky Odessa Residence, а отже і скасування їх в судовому порядку, що знижує ризики інвестування.