СБУ розслідує можливе ухилення від сплати понад 5 млн грн податків під час продажу квартир через низку житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів у Хмельницькому. У кримінальному провадженні фігурують структури, пов'язані з ЖК River Park, Етно та SportCity, а також ТОВ "Артпроектбуд", повідомляють розслідувачі Absolution Leaks.
Слідче управління УСБУ в Хмельницькій області веде кримінальне провадження №42025240000000169, зареєстроване 4 листопада 2025 року за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України. За версією слідства, у 2022–2026 роках службові особи кількох кооперативів та будівельної компанії реалізовували квартири у збудованих будинках Хмельницького та області через кооперативні внески, договори підряду, пайову участь та інвестування, що могло призвести до несплати податків на понад 5 млн грн.
У матеріалах провадження згадуються ОК "Рівер-Парк", ОК "ЖБК Етнобуд", ЖБК "Сіті-Буд", ОК "Спорт-Сіті" та ТОВ "Артпроектбуд". Імена службових осіб у процесуальних документах закриті, тому їхній зв'язок із можливими порушеннями має встановити слідство.
За даними відкритого державного реєстру, ОК "Рівер-Парк" зареєстрований у Хмельницькому 4 липня 2019 року. Керівником зазначений Аркадій Мельник, представником — Юрій Заровний. Серед засновників у реєстрі фігурували Аркадій Мельник, Інна Прилуцька та Аркадій Мельник. Наприкінці 2025 року активи кооперативу становили близько 121,7 млн грн, водночас офіційний дохід був зазначений на рівні нуля, а штат налічував одного працівника. Земельна ділянка під ЖК River Park у відкритих будівельних документах також зазначена за кооперативом.
ОК "Спорт-Сіті" зареєстрований у 2016 році на вулиці Прибузькій, 5/1 у Хмельницькому. Його керівником є Олександр Волчелюк. За тією ж адресою працює ТОВ "Спорт-Сіті", директором і бенефіціаром якого є Андрій Бублей. Компанія пов'язана з будівництвом комплексу SportCity, де передбачені торгові площі та житлові приміщення. Також у реєстрі є ОК "Спорт-Сіті 2", зареєстрований у 2022 році, керівником якого також зазначений Волчелюк.
Ще однією структурою у провадженні є ТОВ "Артпроектбуд". Компанію зареєстрували у 2016 році, її директором, єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром зазначений Євгеній Молотай. Статутний капітал становить 100 тис. грн. За відкритою звітністю, у 2025 році компанія отримала близько 4,4 млн грн доходу та мала активи на 6,5 млн грн.
Щодо "Етнобуду", у відкритому реєстрі немає окремої юридичної особи з точною назвою "ОК ЖБК Етнобуд". Водночас у документах, пов'язаних із ЖК Етно, фігурує ТОВ "Етнобуд+", зареєстроване у 2024 році. Його директором є Кирило Сенчук, а 96% частки належить ТОВ "Будівельна група "Омега". Генпідрядником у декларації на будівельні роботи щодо комплексу зазначена саме ця компанія. Також у 2025 році зареєстрований ОК "ЖБК "Етно 3", а замовником будівництва у відповідних документах вказане ПП "Поділля Житлобудінвест".
У матеріалах провадження згадується і ЖБК "Сіті-Буд", однак у реєстрі є кілька юридичних осіб зі схожими назвами. Серед них – ОК "ЖБК "Сіті Буд А", зареєстрований у 2023 році, та ОК "ЖБК "Євро Сіті Буд", створений у 2021 році. Їхній безпосередній зв'язок із кримінальним провадженням має бути встановлений у межах слідства.
За версією правоохоронців, використання кооперативів, пайових внесків, договорів підряду та інших механізмів могло впливати на формування податкової бази під час реалізації нерухомості. Наразі йдеться саме про версію слідства, а остаточні висновки щодо наявності порушень та винних осіб має встановити суд.
Як повідомляли Нерухомі в новинах нерухомості, забудовників з 2021 року звільнили від сплати пайового внеску. Раніше забудовник зобов'язаний був робити пайовий внесок у розмірі 4% вартості будівництва нежитлового будинку і 2% вартості житлового. Тим не менш, забудовників мерії все ж таки змушують сплачувати. Наприклад, забудовник житлового комплексу "Срібні озера" у Хмельницькому сплатив до бюджету громади 1,4 млн грн пайового внеску після позову прокуратури. Кошти вимагали за будинок на вул. Залізняка, 1б, який ввели в експлуатацію у листопаді 2024 року.