СБУ расследует возможное уклонение от уплаты более 5 млн грн налогов при продаже квартир из-за ряда жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов в Хмельницком. В уголовном производстве фигурируют структуры, связанные с ЖК River Park, Этно и SportCity, а также ООО "Артпроектстрой", сообщают расследователи Absolution Leaks.
Следственное управление УСБУ в Хмельницкой области ведет уголовное производство №42025240000000169, зарегистрированное 4 ноября 2025 по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, в 2022-2026 годах должностные лица нескольких кооперативов и строительной компании реализовывали квартиры в построенных домах Хмельницкого и области через кооперативные взносы, договоры подряда, долевое участие и инвестирование, что могло привести к неуплате налогов более чем на 5 млн грн.
В материалах производства упоминаются ОК "Ривер-Парк", ОК "ЖСК Этнострой", ЖСК "Сити-Буд", ОК "Спорт-Сити" и ООО "Артпроектстрой". Имена должностных лиц в процессуальных документах закрыты, поэтому их связь с возможными нарушениями должно установить следствие.
По данным открытого государственного реестра, ОК "Ривер-Парк" зарегистрирован в Хмельницком 4 июля 2019 года. Руководителем указан Аркадий Мельник, представителем - Юрий Заровный. Среди учредителей в реестре фигурировали Аркадий Мельник, Инна Прилуцкая и Аркадий Мельник. В конце 2025 года активы кооператива составляли около 121,7 млн. грн., в то же время официальный доход был указан на уровне нуля, а штат насчитывал одного работника. Земельный участок под ЖК River Park в открытых строительных документах также указан по кооперативу.
ОК "Спорт-Сити" зарегистрирован в 2016 году по улице Прибужской, 5/1 в Хмельницком. Его руководителем является Александр Волчелюк. По тому же адресу работает ООО "Спорт-Сити", директором и бенефициаром которого является Андрей Бублей. Компания связана со строительством комплекса SportCity, где предусмотрены торговые площади и жилые помещения. Также в реестре есть ОК "Спорт-Сити 2", зарегистрированный в 2022 году, руководителем которого также указан Волчелюк.
Еще одной структурой в производстве является ООО "Артпроектбуд". Компанию зарегистрировали в 2016 году, ее директором, единственным учредителем и конечным бенефициаром, указанный Евгений Молотай. Уставный капитал составляет 100 тыс. Грн. По открытой отчетности, в 2025 году компания получила около 4,4 млн. грн. дохода и имела активы на 6,5 млн. грн.
Относительно "Этностроя", в открытом реестре нет отдельного юридического лица с точным названием "ОК ЖСК Этнострой". В документах, связанных с ЖК Этно, фигурирует ООО "Этнострой+", зарегистрированное в 2024 году. Его директором является Кирилл Сенчук, а 96% доли принадлежит ООО "Строительная группа "Омега". Генподрядчиком в декларации на строительные работы по комплексу указана именно эта компания. Также в 2025 году зарегистрирован ОК "ЖСК "Этно 3", а заказчиком строительства в соответствующих документах указано ЧП" Подолье Жилстрой.
В материалах производства упоминается и ЖСК "Сити-Буд", однако в реестре есть несколько юридических лиц с похожими названиями. Среди них – ОК "ЖСК "Сити Строй А", зарегистрированный в 2023 году, и ОК "ЖСК "Евро Сити Строй", созданный в 2021 году. Их непосредственная связь с уголовным производством должна быть установлена в рамках следствия.
По версии правоохранителей использование кооперативов, паевых взносов, договоров подряда и других механизмов могло влиять на формирование налоговой базы при реализации недвижимости. Речь идет именно о версии следствия, а окончательные выводы о наличии нарушений и виновных должен установить суд.
Как сообщали Нерухомі в новостях недвижимости, застройщиков с 2021 года освободили от уплаты паевого взноса. Ранее застройщик обязан был вносить долевой взнос в размере 4% стоимости строительства нежилого дома и 2% стоимости жилого. Тем не менее, застройщиков мэрии все же вынуждают платить. К примеру, застройщик жилищного комплекса "Серебряные озера" в Хмельницком уплатил в бюджет общины 1,4 млн грн паевого взноса после иска прокуратуры. Денежные средства требовали за дом на ул. Железняка, 1б, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года.