Державна фіскальна служба взялася за розслідування кримінальної справи за фактом ухилення групою компаній Stolitsa Group від сплати податків у особливо великих розмірах.
Як повідомляють " Наші Гроші ", досудове розслідування встановило, що група підприємств Stolitsa Group запровадили та використовують схему фактичного виведення готівки та штучного зменшення податкових зобов'язань шляхом безпідставного відображення виведення прибутку за податкову юрисдикцію України.
Зокрема, за даними слідства, ТОВ "КУА "Бізнес-Гарант" у декларації за 2020 рік неправомірно віднесло 760,08 млн грн до дивідендів кіпрських компаній "Сі.Джі.Столиця Груп Лімітед" та "Намбел Холдінгс Лімітед", але не віднесло цю суму до об'єкта оподаткування, що спричинило ненадходження коштів до бюджету у сумі 98,81 млн грн з податку на прибуток.
Як відомо, групою компаній Stolitsa Group здійснюється будівництво низки житлових комплексів у Подільському районі Києва. В даний час продаж нерухомості від забудовника здійснюється у ЖК Варшавський Плюс, Варшавський 2. За даними слідства у цій справі, до групи компаній Stolitsa Group входять: ТОВ "КУА "Бізнес-Гарант", ТОВ "Столиця Груп", ТОВ "Столиця", ТОВ "ІБК "Столиця", ТОВ "Сітібудсервіс".
Фінансування будівництва, яке проводиться вказаними компаніями, здійснюється за рахунок залучення коштів від фізосіб через відповідні інвестиційні фонди.
Слідство зазначає, що залучені кошти частково спрямовуються на фінансування будівництва, а інша частина виводиться у тіньовий обіг, щоб не сплачувати податки на рахунки підконтрольних офшорних підприємств як оплату цінних паперів, надання фінансової допомоги тощо.
Частина грошей виводилася до офшорів
Досудовим розслідуванням встановлені особи, причетні до створення злочинної схеми кримінального правопорушення та безпосередньо до скоєння протиправної діяльності.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні забудовники найчастіше використовують фізичних осіб, щоб "зекономити" на податках при продажі квартир. За словами в. о. голови Державної податкової служби Євгена Олійникова, таким чином ухиляється від сплати податків кожен п'ятий забудовник. У результаті бюджет недоотримує мільярди гривень.