1. Кримінальне провадження № 12020100000000829 від 09.09.2020
Суть справи: В період часу з 2015 по 2020 роки службові особи ТОВ КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35000863), ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32960774) та ТОВ "ЛІКЕРІЯ" (ЄДРПОУ 42137815) шахрайським шляхом, а саме у ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії "RIORDAN LIMITED", заволоділи коштами компанії, спричинивши "RIORDAN LIMITED" (Кіпр) шкоду в особливо великих розмірах.
Генеральний директор ТОВ КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ", в середині 2014 року звернувся до власника компанії "RIORDAN LIMITED" з пропозицією інвестувати в забудову земельної ділянки, яка належить Київській міській раді та орендарем якої є ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", строком на 15 років, тобто до 27.12.2021 року. Компанії "RIORDAN LIMITED" було запропоновано здійснити кілька правочинів, за наслідком яких "RIORDAN LIMITED" або визначена нею компанія стане власником корпоративних прав ТОВ "КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ".
При цьому власнику "RIORDAN LIMITED" було повідомлено неправдиву інформацію про можливість безперешкодного житлового будівництва на вказаній земельній ділянці. Відповідно до Генерального плану м. Києва земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території громадських будівель та споруд та вулиць і доріг і житлова забудова ділянки може бути здійснене лише за умови зміни її функціонального призначення через внесення відповідних змін до Генерального плану або прийняття детального плану території.
23.07.2015 "RIORDAN LIMITED" переказало на рахунок ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" кошти на купівлю частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" на загальну суму 75 067 270,00 гривень.
З метою здійснення витрат на розроблення проектної документації та проведення підготовчих робіт до забудови земельної ділянки з рахунку "RIORDAN LIMITED" на рахунок ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" були перераховані грошові кошти в сумі 96 060 000 грн, які в подальшому директор ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" не витратив на підготовку до забудови земельної ділянки або реалізацію проекту, а розпорядилася на власний розсуд. Для введення "RIORDAN LIMITED" в оману щодо реальних витрат на проект, директор ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" перераховував кошти пов’язаним з ним компаніям, в т. ч. ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" та ТОВ "ЛІКЕРІЯ".
Корпоративні права ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", як орендаря земельної ділянки, 06.08.2020 були продані директором ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІКЕРІЯ".
14.09.2020 потерпілою особою у даному кримінальному провадженні визнано юридичну особу - компанію "RIORDAN LIMITED". 24.09.2020 "RIORDAN LIMITED" поданий цивільний позов у кримінальному провадженні про стягнення з ТОВ "КУА "ГАЛУА-ІНВЕСТ" та його директора спричиненої злочином майнової шкоди в сумі 96 060 000 грн.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2021 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на земельну ділянку (8000000000:85:311:0033), що є комунальною власністю, а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці і належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об'єктів нерухомості.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 17.08.2021 залишено без змін Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19.02.2021 про накладення арешту на земельну ділянку (8000000000:85:311:0033), що є комунальною власністю, а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці і належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об'єктів нерухомості.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.09.2021 задоволено клопотання ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» про скасування арешту на земельну ділянку (8000000000:85:311:0033), що є комунальною власністю, а також на зруйновані будівлі, складські приміщення, виробничі і промислові приміщення, які знаходяться на цій земельній ділянці і належать на праві власності ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ", з забороною розпорядження, зміни, забудови, реконструкції об'єктів нерухомості.
Коментар експерта
Зважаючи на те, що кримінальне провадження відкрито відносно посадових осіб ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (замовника будівництва), та посадових осіб його колишнього (ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ") та нинішнього учасників (ТОВ "ЛІКЕРІЯ"), така ситуація дозволяє правоохоронним органам суттєво втручатись у господарську діяльність Замовника.
2. Справа № 910/12885/20
Компания Riordan Limited (Кіпр) звернулася до суду з позовною заявою до ТОВ "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", яке діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Голден" (далі - відповідач-1), ТОВ "Лікерія" (далі - відповідач-2) про:
- визнання удаваними Договорів купівлі-продажу цінних паперів № 10-G від 22 липня 2015 року і № 11-G від 24.07.2015 року між Riordan Limited і ТОВ "КУА "Галуа Інвест";
- припинення правовідносин між компанією Riordan Limited і ТОВ "КУА "Галуа Інвест" за удаваними Договорами купівлі-продажу цінних паперів № 10-G від 22.07.2015 і № 11-G від 24.07.2015 - шляхом повернення Riordan Limited ТОВ "КУА "Галуа Інвест" у 10-ти денний строк після отримання позивачем у власність частки розміром 100 % статутного капіталу у ТОВ "Керамблоки-Інвест" іменних інвестиційних сертифікатів, загальною кількістю 71 285 штук, емітентом яких є ТОВ "КУА "Галуа Інвест";
- визнання недійсним правочину між ТОВ "КУА "Галуа Інвест" та ТОВ "Лікерія" щодо відчуження частки розміром 100 % у статутному капіталі ТОВ "Керамблоки-Інвест"; - визнання за Riordan Limited права власності на частку розміром 100% у статутному капіталі ТОВ "Керамблоки-Інвест".
*** До 06.08.2020 ТОВ "КУА "Галуа Інвест" було бенефіціарним власником ТОВ "Керамблоки-Інвест".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2020 було частково задоволено заяву Riordan Limited про забезпечення позову та вжито заходи забезпечення позову, а саме: 1) накладено арешт на належну ТОВ "Лікерія" частку розміром 100 % статутного капіталу ТОВ "Керамблоки-Інвест"; 2) заборонено "Лікерія" здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належної йому на праві власності частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Керамблоки-Інвест"
Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.12.2020 в позові компанії Riordan Limited відмовлено повністю, скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2020
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.02.2021 було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою компанії Riordan Limited.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2021 оголошено у судовому засіданні перерву в зв’язку з тим, що від Компанії Riordan Limited, ТОВ "Лікерія" та ТОВ "Керамблоки-Інвест" надійшла спільна заява про затвердження мирової угоди у справі № 910/12885/20, укладеної між Компанією Riordan Limited, ТОВ "КУА "Галуа Інвест", ТОВ "Лікерія" та ТОВ "Керамблоки-Інвест".
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.08.2021 оголошено у судовому засіданні перерву до 15.09.2021 в зв’язку з клопотанням ТОВ "КУА "Галуа Інвест" про надання додаткового часу для оформлення повноважень для підписання мирової угоди представником ТОВ "КУА "Галуа Інвест". Розгляд справи призначено на 15.09.2021.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2021 затверджено мирову угоду від 07.06.2021, укладену між Компанією "Ріордан Лімітед", ТОВ "Компанія з управління активами "Галуа Інвест", ТОВ "Лікерія", ТОВ "Керамблоки-Інвест" у справі № 910/12885/20.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.12.2021 скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою суду від 31.08.2020, а саме: знят арешт на належну ТОВ "Лікерія" частку розміром 100 % статутного капіталу ТОВ "Керамблоки-Інвест" та знята заборона ТОВ "Лікерія" здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належної йому на праві власності частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ "Керамблоки-Інвест"
Коментар експерта
На сьогодні дана судова справа не несе інвестиційних ризиків.
3. Справа № 910/12553/20
Суть справи: 12.01.2012 між ТОВ "Керамоблоки-Інвест" (позичальник) та компанією WINTEN TRADING LIMITED (позикодавець) уклали договір позики № 81201-2012, згідно якого позикодавець надає позичальнику позику у розмірі 6 750 000,00 доларів США зі сплатою відсотків.
11.05.2015 між WINTEN TRADING LIMITED (перший кредитор), ОСОБА_5 (новий кредитор) та ТОВ "Керамблоки-Інвест" (боржник) укладено угоду про уступку прав вимоги. За даною угодою перший кредитор відступив новому кредитору право вимоги до боржника: по поверненню позики на суму 6 750 000,00 доларів США не пізніше 31.12.2018; грошове зобов`язання по сплаті відсотків за користування позикою у розмірі 1 095 563,52 доларів США.
15.06.2015 між ОСОБА_5 (первісний позикодавець), ТОВ "Керамблоки-Інвест" (позичальник), Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. (новий позикодавець), паном ОСОБА_4 (Гіббінс), паном Цюпко С, В. (поручитель) та Tomorden Limited укладено договір про відступлення. Позичальник та первісний позикодавець підтвердили, що станом на дату цього договору про відступлення сукупна сума отриманого та непогашеного кредиту за договором позики становить 6 750 000,00 доларів США, сукупна сума відсотків, нарахованих та несплачених за договором позики становить 1 157 608,04 доларів США.
В серпні 2020 року до Господарського суду міста Києва звернулося Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. з позовом до ТОВ "Керамблоки-Інвест" про стягнення 3 407 000,00 доларів США. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ТОВ "Керамблоки-Інвест" грошових зобов’язань з повернення відсотків за кредитним договором № 8-1201-2012 від 12.01.2012, право вимоги за яким Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. набув на підставі договору про відступлення від 15.06.2015.
До позовної заяви було долучено заяву про забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:
1) накладення арешту на все належне ТОВ "Керамблоки-Інвест" нерухоме майно в межах гривневого еквівалента суми позовних вимог у розмірі 93065612,00 грн;
2) заборони ТОВ "Керамблоки-Інвест" здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності нерухомого майна і відчужувати будь- яким способом все нерухоме майно, що належить йому на праві власності, в межах гривневого еквівалента суми позовних вимог у розмірі 93065612,00 грн, в тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, застави, дарування, тощо.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.09.2020 у задоволенні заяви Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. про забезпечення позову у справі № 910/12553/20 шляхом накладення арешту на майно та заборони вчиняти дії в межах суми 93065612,00 грн - відмовлено.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.12.2020 заяву Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. про забезпечення позову задоволено частково. До набрання законної сили рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/12553/20: накладено арешт, в межах суми стягнення 3 135 518 доларів США, станом на 16.12.2020 згідно з офіційним курсом НБУ складає 87 038 844 грн, на належне ТОВ "Керамблоки-Інвест", нерухоме майно, в т. ч на майно, що розташовано за адресою м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, 2.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.04.2021 в позові компанії Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. відмовлено повністю, скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2020
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.06.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою компанії Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. Розгляд справи призначено на 08.09.2021
Коментар експерта
Звертаємо увагу, що позовні вимоги Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. в даній справі стосуються лише відсотків за договором позики № 81201-2012 від 12.01.2012. Навіть якщо Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. програє дану справу в апеляційній інстанції, то існують додаткові угоди до вказаного договору. Зокрема, додатковою угодою № 5 від 04.04.2019 до договору позики № 8-1201-2012 від 12.01.2012, укладеною між Autonomy Global Opportunities Master Fund L.P. (позикодавець) та ТОВ "Керамблоки-Інвест" (позичальник), сторонами погоджено строк повернення позики в сумі 6 750 000,00 доларів США - не пізніше 31.12.2021. Невиконання ТОВ "Керамблоки-Інвест" своїх зобов’язань за договором позики спричинить подальші судові спори, результатом яких може стати навіть банкрутство ТОВ "Керамблоки-Інвест". Тобто, термін реалізації проекту розтягнеться на невизначений час.
4. Судова справа № 910/3475/14 щодо розірвання договору оренди за позовом прокуратури
Заступник прокурора м. Києва звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до ТОВ "Керамблоки-Інвест" про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки. Позовні вимоги мотивовані невиконанням ТОВ "Керамблоки-Інвест" умов договору оренди земельної ділянки площею 107 497 кв. м. (кадастровий номер 8000000000:85:311:0033) в частині порушення строків завершення забудови вказаної земельної ділянки в межах вул. Фрунзе, вул. Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва до 27.12.2009 р.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.04.2014 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Коментар експерта
Вказане справа не несе ризиків для інвестування, адже, по-перше, судові органи не задовольняють позови про розірвання договорів оренди з вказаних прокурором підстав, а по-друге, за даними системи Судова влада, прокуратура не здійснювала апеляційне оскарження.
5. Судові справи щодо договору оренди земельної ділянки
Справа № 2/569
Рішенням Господарського суду м. Києва від 19.10.2006 року № 2/569 ТОВ "Керамблоки-Інвест" передано в короткострокову оренду (5 років) земельну ділянку для будівництва житлового комплексу з об'єктами соціального і громадського призначення і підземним паркінгом на вул. Фрунзе, Нижньоюрківської та пров. Мильного у Подільському районі м. Києва.
Справа № 35/368
До Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги ТОВ "Керамблоки-Інвест" до Київської міської ради та Головного управління земельних ресурсів КМДА про:
- внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2006 № 85-6-00301, вважаючи укладеною угоду до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2006 №85-6-00301 в редакції, яка підписана позивачем на умовах, визначених угодою;
- зобов’язання Головне управління земельних ресурсів КМДА зареєструвати угоду до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2006 №85-6-00301, укладену між Орендодавцем – Київською міською радою та орендарем – ТОВ "Керамблоки-Інвест", у встановленому порядку.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 07.09.2007 позов задоволено повністю. Судовим рішенням внесено зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2006 № 85-6-00301, вважаючи укладеною угоду до договору оренди земельної ділянки від 27.12.2006 №85-6-00301 в редакції, яка підписана ТОВ "Керамблоки-Інвест"", з моменту набрання чинності судового рішення на умовах, визначених угодою, а саме: збільшено строк договору з 5 до 15 років.
Справа № 910/18529/13
ТОВ “Керамблоки-Інвест" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Київської міської ради, у якому просить:
- внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 85-6-00301 від 27.12.2006 р., а саме виключити з п. 8.4 договору оренди наступні підпункти:
"- у складі проекту будівництва виконати розрахунки щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) і передбачити їх розміщення та будівництво одночасно із спорудженням житлового комплексу;
- передати Головному управлінню житлового забезпечення КМДА 12% загальної площі житлового комплексу (крім службової) на підставі п. 70 рішення Київради від 27.12.2005 р. № 621/3082 "Про бюджет м. Києва на 2006 рік";
- сплатити до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва на розвиток житлового будівництва до моменту здачі в експлуатацію збудованої житлової площі кошти в розмірі 5% витрат з будівництва загальної площі цього житлового комплексу, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої Державним комітетом України з будівництва та архітектури для міста Києва станом на 1 січня року, в якому проводиться оплата, на підставі пункту 76 рішення Київської міської рада від 27.12.2005 р. № 621/3082 "Про бюджет м. Києва на 2006 рік";
- вважати укладеною угоду до договору оренди земельної ділянки в редакції, яка підписана позивачем, з моменту набрання чинності судовим рішенням на умовах, визначних угодою.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.11.2013 позов задоволено повністю.
Коментар експерта
Вказані судові справи не несуть ризиків для інвестування, фактично замовник вирішував господарсько-договірні відносини з Київською міською радою в судовому порядку.