У Харківській області викрили схему відмивання податків, яку придумали компанії, що виготовляють будівельні матеріали.
Про це повідомили в пресслужбі ДФС.
Як з'ясували податківці, кілька компаній, які займаються виготовленням і продажем будівельних матеріалів, переводила отримані кошти на рахунки сторонньої фірми. Насправді, як з'ясували в ДФС, операції мали характер "безтоварних". Крім того, зазначена компанія, користувалася податковими пільгами.
Потім кошти по безналу переводилися на рахунки "своїх" юросіб і поверталися разом з підробленими документами про нібито здійснені господарські операції.
Під час обшуків, які проводили співробітники ДФС і прокуратури виявили та вилучили 30 млн гривень, понад 100 тисяч євро і майже 100 тисяч доларів. Також було вилучено печатки та документацію, що підтверджує протиправні дії.
Зараз правоохоронці встановлюють розмір збитку, який завдали державі, відкрито кримінальну справу.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Харкові викрили масштабну схему з незаконного будівництва багатоповерхових будинків і ухилення від несплати податків. При цьому всі документи були оформлені на студента одного з харківських вузів. Під час розслідування з'ясували, що міськрада виділила на ім'я студента місцевого ВНЗ (який до того ж не був зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності) землю під забудову. Згодом тут почалося будівництво багатоповерхового будинку.