У Києві правоохоронці викрили схему шахрайства з квартирами у житловому комплексі на Печерську, внаслідок якої збитки перевищили 175 млн грн. Про викриття схеми повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, учасники схеми повторно продавали вже відчужене житло, змінюючи технічні характеристики об’єктів і використовуючи підроблені документи. Наразі встановлено 58 квартир, які незаконно відчужили повторно, а підозри отримали дев’ять осіб.
Організатором оборудки був колишній депутат Дніпровської міської ради, який отримав корпоративні права групи компаній із кількома недобудованими об’єктами у центрі Києва. За інформацією "Економічної правди", йдеться про житловий комплекс "Дельмар" на вул. Андрія Верхогляда, 4б, а організатором схеми видання називає колишнього депутата та забудовника Олександра Турчина, який був депутатом Дніпровської міськради у 2002-2020 роках.
Слідство встановило, що на момент захоплення об’єкта більшість квартир у будинку вже мали власників або інвесторів. Ще на 50 квартир майнові права за рішенням суду належали одному з державних банків. Саме ці приміщення, за версією правоохоронців, зловмисники повторно продали іншим покупцям, попередньо змінивши технічні характеристики квартир та підробивши документи.
Збитки державного банку від цих дій оцінюють у понад 164 млн грн. Крім того, аналогічним способом повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Покупці заплатили за житло, однак згодом ті самі квадратні метри переоформили на інших людей.
Щоб приховати сліди оборудки, учасники схеми, за даними слідства, змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, передбачену проєктом 27-поверхову будівлю після добудови перетворили на 32-поверхову.
Правоохоронці також перевіряють можливу легалізацію незаконно отриманих коштів. За версією слідства, гроші обготівковували через підконтрольні підприємства, після чого вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Загалом у справі повідомили про підозру дев’ятьом особам – організатору та вісьмом його спільникам. Їм інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також використання підроблених документів.
Наразі слідчі встановлюють, чи були інші випадки подвійного продажу квартир, кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
У прокуратурі зазначають, що мають намір встановити всі епізоди схеми, повернути майно законним власникам та притягнути до відповідальності причетних осіб. Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.
Як повідомляли Нерухомі в новинах нерухомості, також у Київській області спіймали шахрайку, яка продавала квартири у новобудовах по декілька разів. Як розповіли правоохоронці, 40-річна жінка, користуючись довірою покупців, продавала одні й ті ж квартири по кілька разів одного з житлових комплексів, розташованих під Києвом у Крюковщині.