І. Про кримінальне провадження
Голосіївським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019101010000012 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) за обставинами вчинення на земельній ділянці по вул. Ломоносова, 33/43, наданій в оренду ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ" на підставі підроблених документів та незаконної реєстрації права власності на самочинне будівництво, самочинного будівництва багатоквартирного житлового будинку.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 24.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 25.07.2020. Інші відомості на початок 2021 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101010000012 відсутні.
В рамках даного кримінальному провадження Голосіївським районним судом м. Києва двічі накладався арешт на земельну ділянку та скасовувася.
1) Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2019 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на земельну ділянку по вул. Ломоносова 33/43.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 14.11.2019 скасовано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2019 про арешт майна.
2) Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 17.12.2020 задоволено клопотання прокурора про арешт майна, а саме накладено арешт на земельну ділянку по вул. Ломоносова 33/43.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.01.2021 скасовано ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 17.12.2020 про арешт майна, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора.
Коментар експерта
Станом на 18.05.2021 відсутні судові заборони щодо розпорядження землею та щодо проведення будівельних, земляних, шляхових та інших робіт на земельній ділянці ЖК.
Голосіївським районним судом м. Києва винесено також ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів.
1) Ухвалами від 30.12.2019 надано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні:
- ДАБІ України, Департамента містобудування та архітектури (КМДА), ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ", ТОВ "Інтеліт Проект".
2) Ухвалами від 15.03.2019 надано тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні:
- приватного нотаріуса щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових будівель літ. “Б", “В", “Г"на вулиця Ломоносова, 33/43, (завірених копій матеріалів реєстраційної справи);
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, до завірених копій матеріалів реєстраційної справи, щодо реєстрації за ТОВ "ТИТАН ХОЛДИНГ" права власності на об'єкт нерухомого майна № 16402393 на вул. Ломоносова, будинок 33/43 (нежитлові будівлі літ. “Б", “В", “Г").
Коментар експерта
В рамках кримінального провадження досліджуються, зокрема, питання законності будівництва нежитлових будівель літ. “Б", “В", “Г" по вул. Ломоносова, 33/43, переходу права власності на них до ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ", законності отримання земельної ділянки в оренду, та питання правомірності видачі дозвільних документів на будівництво. Строк досудового слідства сплив, а підозра по провадженню жодній особі не повідомлена. Однак, досудовим слідством встановлено факт підроблення документів стосовно нежитлових будівель. З огляду на зазначене, вважаємо, що кримінальне провадження несе додаткові ризики для інвестування.
ІІ. Цивільна справа № 752/11662/19
Ухвалою Голосіївького районного суду м. Києва від 14.06.2019 відкрито провадження у справі за позовом Першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Київради до трьох фізичних осіб та ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ" про визнання недійсним дублікату свідоцтва, договорів купівлі-продажу, правочинів. Справу призначено до судового розгляду на 14.06.2021.
Коментар експерта
Наразі у відкритому доступі відсутні матеріали для проведення експертами НЕРУХОМІ оцінки ризиків в інвестуванні у зв'язку з даною справою. Швидше за все, прокуратура намагається визнати недійсними правовстановлюючі документи на нерухоме майно, отримані шляхом підроблення чи на підставі підроблених документів.
ІІІ. Судовий спір щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки (справа № 910/5550/19)
1. Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 1 звернувся з позовом до Київської міської ради та ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ" з вимогами про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про передачу товариству земельної по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі міста Києва, та про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки від 19.12.2018 № 1378.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.10.2019 у задоволенні позову відмовлено повністю. Однак, дане рішення не набрало законної сили та переглядається Північним апеляційним господарським судом.
Джерела НЕРУХОМІ повідомляють, що 21.04.2021 апеляційним судом було прийнято рішення.
Підставами прокуратури для оскарження рішення Київради є, зокрема, те, що земельна ділянка була відведена без проведення земельних торгів, що порушило законодавчо встановлений порядок відведення землі. Так як передана площа земельної ділянки неспівмірно більша ( у 38 раз) площі розташованого на ній майна.
Коментар експерта
Станом, на 26.05.2021 результати судового засідання не оприлюднені на офіційному сайті Судової влади України. Наявність даного судового спору створює незначні ризики для інвестування. З огляду на судову практику в даній категорії справ, можливість скасування рішення Київради з вказаних прокуратурою підстав невисока.
2. В серпні 2020 року заступник прокурора міста Києва подав до Північного апеляційного господарського суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони ТОВ "ТИТАН ХОЛДИНГ" та будь-яким іншим особам проведення будь-яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на земельній ділянці по вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі міста Києва площею 0,2083 га.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2021, в задоволені клопотання прокурора про забезпечення позову відмовлено.
Коментар експерта
Зазначені обставини не створюють додаткових ризиків для інвестування, так як судом по даній судовій справі не встановлено будь-яких заборон щодо використання ділянки забудови.
ІV. Судовий спір щодо скасування ДПТ (справа № 826/14573/18)
ГО "Спілка порятунку Голосіїва" звернулась з позовом до Київської міської ради, треті особи - Департамент містобудування та архітектури, про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради від 10.07.2018 № 1238/5302 про затвердження Детального плану території в межах вул. Васильківської, просп. 40-річчя Жовтня.
Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.05.2019 у задоволені позову відмовлено.
В подальшому, 17.10.2019, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував дане рішення як таке, що прийняте з порушенням процесуального законодавства (не дотримано процедури розгляду справи) та ухвалив нову постанову, якою в задоволенні позову також відмовив.
Верховний Суд ухвалою від 26.11.2019 відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою ГО "Спілка порятунку Голосіїва" на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.10.2019.
Коментар експерта
Ймовірність того, що Верховний Суд скасує рішення суду другої інстанції по даній справі вкрай мала - інвестиційні ризики мінімальні.
V. Перевірки контролюючих органів
Відповідно до даних онлайн-платформи “ПРОЗОРА ДАБІ" перевірок контролюючих органів щодо ЖК ВЕЖА НА ЛОМОНОСОВА ми не виявили.
Коментар експерта
Зазначені обставини зменшують інвестиційні ризики в будівництво.