Национальная полиция начала расследование уголовного производства об уклонении от уплаты налогов компаниями "Инвестстрой гарант", "ТРЦ Лавина" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Вагифу Алиеву, говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 30 апреля.
Бизнесмен перерегистрировал все упомянутые компании на дочь Марину Дорохину, как только в конце августа 2022 года полиция зарегистрировала уголовное производство. Алиева подозревают в нарушении статьи ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Как сообщается, должностные лица компаний сговорились с бенефициаром, чтобы выпустить необеспеченные облигации с целью увеличения собственных расходов и уклонения от уплаты налога на прибыль путем безосновательных выплат доходов в виде процентов по облигациям по нерыночным ставкам в адрес аффилированных субъектов хозяйствования и с последующим выводом денежных средств".
Напомним, что среди проектов Алиева есть такие крупные ТРЦ как Mandarin Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall (50%). Он также строит ТРЦ Ocean Mall и претендует на приватизацию ТРЦ Ocean Plaza.
Как сообщали НЕРУХОМІ в новостях недвижимости, Фонд государственного имущества выставил ТРЦ Ocean Plaza на продажу и определил стартовую стоимость в более чем 1,65 млрд гривен. Ocean Plaza будут продавать в рамках так называемой "большой приватизации", которую последний раз проводили еще в 2021 году. В отличие от предыдущих аукционов продажа ТРЦ Ocean Plaza будет проходить в Prozorro.