В Киеве правоохранители разоблачили схему мошенничества с квартирами в жилом комплексе на Печерске, в результате которой ущерб превысил 175 млн грн. О разоблачении схемы сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, участники схемы повторно продавали уже отчужденное жилье, изменяя технические характеристики объектов и используя поддельные документы. В настоящее время установлено 58 квартир, незаконно отчужденных повторно, а подозрения получили девять человек.
Организатором сделки был бывший депутат Днепровского городского совета, получивший корпоративные права группы компаний с несколькими недостроенными объектами в центре Киева. По информации "Экономической правды", речь идет о жилом комплексе "Дельмар" на ул. Андрея Верхогляда, 4б, а организатором схемы издания называет бывшего депутата и застройщика Александра Турчина, который был депутатом Днепровского горсовета в 2002-2020 годах.
Следствие установило, что к моменту захвата объекта большинство квартир в доме уже имели владельцев или инвесторов. Еще на 50 квартир имущественные права по решению суда принадлежали одному из государственных банков. Именно эти помещения, по версии правоохранителей, злоумышленники продали другим покупателям, предварительно изменив технические характеристики квартир и подделав документы.
Убытки государственного банка от этих действий оценивают более чем в 164 млн грн. Кроме того, аналогичным способом повторно было продано еще восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Покупатели заплатили за жилье, однако впоследствии те же квадратные метры переоформили на других людей.
Чтобы скрыть следы сделки, участники схемы, по данным следствия, изменили юридический адрес жилого комплекса. Кроме того, предусмотренное проектом 27-этажное здание после достройки превратили в 32-этажное.
Правоохранители также проверяют возможную легализацию незаконно полученных средств. По версии следствия, деньги наличали через подконтрольные предприятия, после чего вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.
В общей сложности по делу сообщили о подозрении девяти лицам – организатору и восьми его сообщникам. Им инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, а также использование поддельных документов.
Следователи устанавливают, были ли другие случаи двойной продажи квартир, количество пострадавших и движение незаконно полученных средств. Также решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
В прокуратуре отмечают, что намерены установить все эпизоды схемы, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности причастных лиц. В то же время в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Как сообщали Нерухомі в новостях недвижимости, также в Киевской области поймали мошенницу, продававшую квартиры в новостройках по несколько раз. Как рассказали правоохранители, 40-летняя женщина, пользуясь доверием покупателей, продавала одни и те же квартиры несколько раз одного из жилых комплексов, расположенных под Киевом в Крюковщине.