Шевченковский районный суд Киева передал киевский многофункциональный комплекс “Gulliver” в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Уголовное производство касается уклонения от уплаты налогов, а также сборов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах. Соответствующее ходатайство о передаче торгового и бизнес-центра подал Офис генерального прокурора. Суд отмечает, что он был передан в управление, а не для продажи.
"Соответствующее ходатайство Офиса Генерального прокурора удовлетворено следователем судьей, при этом вопрос о передаче упомянутого имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался." – говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле суд наложил аресты на имущество фирмы "Три О", которая принадлежит руководителю Gulliver Ирине Круппи. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму 146 млн. гривен.
Как сообщали НЕРУХОМІ в новостях недвижимости, также Национальная полиция начала расследование уголовного производства об уклонении от уплаты налогов компаниями "Инвестстрой гарант", "ТРЦ Лавина" и "Мандарин Плаза", принадлежащих Вагифу Алиеву. Он также строит ТРЦ Ocean Mall и претендует на приватизацию ТРЦ Ocean Plaza.