В офисе одной из строительных компаний в Одессе прошел обыск: застройщика заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах.
Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.
По словам правоохранителей, частная компания заявила о начале строительства жилого комплекса в мае 2017 года. Она продавала квартиры, парковки и площадки для коммерческих организаций, при этом доходы не декларировали. В свою очередь в областной прокуратуре уточнили, что речь идет о недвижимости, которую построили в пригороде Одессы на территории Лиманского района.
По данным следствия, в бюджет не поступили около 7 млн гривен налогов. Деньги поступали на сторонние счета компании, без отображения в бухгалтерском отчете.
Во время обыска была изъята документация, подтверждающая незаконность проводимых сделок.
СБУ пришла к застройщику с обысками
ssu.gov.ua
По факту было открыто уголовное производство по 212 статье Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов. Следствие по данному делу продолжается.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харьковской области разоблачили схему отмывания налогов, которую придумали компании, изготавливающие строительные материалы. Как выяснили налоговики, несколько компаний, которые занимаются изготовлением и продажей строительных материалов, переводили полученные средства на счета сторонней фирмы. На самом деле, как выяснили в ГФС, операции имели характер "бестоварных".