Одесская строительная компания попалась на миллионных махинациях с налогами

В офисе одной из строительных компаний в Одессе прошел обыск: застройщика заподозрили в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, частная компания заявила о начале строительства жилого комплекса в мае 2017 года. Она продавала квартиры, парковки и площадки для коммерческих организаций, при этом доходы не декларировали. В свою очередь в областной прокуратуре уточнили, что речь идет о недвижимости, которую построили в пригороде Одессы на территории Лиманского района.

По данным следствия, в бюджет не поступили около 7 млн гривен налогов. Деньги поступали на сторонние счета компании, без отображения в бухгалтерском отчете.

Во время обыска была изъята документация, подтверждающая незаконность проводимых сделок.

По факту было открыто уголовное производство по 212 статье Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов. Следствие по данному делу продолжается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харьковской области разоблачили схему отмывания налогов, которую придумали компании, изготавливающие строительные материалы. Как выяснили налоговики, несколько компаний, которые занимаются изготовлением и продажей строительных материалов, переводили полученные средства на счета сторонней фирмы. На самом деле, как выяснили в ГФС, операции имели характер "бестоварных".

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Журналист-редактор nerukhomi.ua. Любимые темы – экономика и политика. Разбирается в криптовалютах и рынках связаных с недвижимостью. На проекте НЕРУХОМІ с мая 2020 года.
Все статьи автора

Комментарии

305

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время