Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении директору компании-застройщика по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 53 млн грн. Речь идет о доходах от продажи десятков объектов недвижимости, которые не были задекларированы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным источников в правоохранительных органах, подозрение получил харьковский девелопер Егор Масленников, связанный с компанией "Строй Сити Девелопмент".
Следствие установило, что предприятие, финансировавшее строительство жилых комплексов и коммерческой недвижимости в Киеве, области, Харькове и Львове, в 2020 году реализовало физическим лицам объекты почти на 300 млн грн. В то же время, руководитель компании не отразил эти доходы в налоговой отчетности и не уплатил соответствующие налоги.
По версии следствия полученные средства перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности. Финансовые операции оформлялись как предоставление ссуд, погашение задолженности или приобретение корпоративных прав, что позволяло избегать налогообложения.
В результате бюджет Киева недополучил более 53 млн. грн. Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает значительный штраф, ограничение права занимать определенные должности до трех лет и конфискацию имущества.
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление Бюро по экономической безопасности в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры.
По открытым данным, Масленников связан с группой компаний "Строй Сити Девелопмент Групп", часть которых ныне оформлена на его родственников. Он также является бенефициаром ряда других компаний в сфере недвижимости и инвестиций.
Кроме украинского рынка девелопер активно развивает бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, где его компания Object1 реализует несколько девелоперских проектов в Дубае.
Как сообщали Нерухомі в новостях недвижимости , 3 года назад суд обязал Строй Сити вернуть Харькову участок, на котором возводится ЖК. По данным следствия, строительство одного из домов ЖК осуществляется на участке, принадлежащем к землям коммунальной собственности общины Харькова. Какие-либо права на нее частным юридическим или физическим лицам не переданы.