Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о легализации части взятки, полученной в 2015–2016 годах тогдашним председателем ГФС Романом Насировым. Речь идет о более чем 21 млн евро неправомерной выгоды, предоставленной олигархом Олегом Бахматюком в обмен на приоритетное возмещение НДС его аграрным компаниям, сообщает пресс-служба НАБУ.
Александр Глимбовский
Ключевыми фигурантами являются тесть Насирова - Александр Глимбовский, владелец строительного холдинга "Альтис", и бывший советник Насирова. По данным следствия, именно Глимбовский помог легализовать более 13 млн евро, перечислив средства на счета подконтрольной офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В дальнейшем эти деньги были направлены на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева, который достроили и получали доходы в 2022-2023 годах.
Другую часть взятки, 7,9 млн евро, легализовал советник Насирова. По информации НАБУ, $5,5 млн были отмыты из-за агентского договора, заключенного в январе 2017 года, а 2,8 млн евро — путем заключения сделок купли-продажи в период с апреля по август 2018 года. Расследователи продолжают выяснять обстоятельства легализации еще $5,5 млн. и идентифицировать причастных лиц.
В начале июня 2024 года НАБУ официально сообщило о подозрении Глимбовскому и бывшему советнику Насирова. По данным следствия, именно тесть Насирова потратил легализованные средства на киевский БФК Метрополь. В конце 2023 года суд арестовал 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, приобретенных за счет незаконно легализованных активов.
Первоначально Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил Глимбовскому залог в 200 млн грн, но из-за неуплаты средств он был взят под стражу. Впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест, а позже установил сниженный залог в 45 млн грн.
Напомним, еще в октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили Роману Насирову и его советнику о подозрении в получении взятки в размере $5,5 млн и 21 млн евро за приоритетное возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка. По курсу на момент совершения преступления сумма достигала 722 млн. грн. Правоохранители отмечают, что другие компании с такими же основаниями ждали возмещения годами, в то время как холдинг Бахматюка получал его почти сразу.
Как сообщали НЕРУХОМІ в новостях недвижимости Украины, ранее задержали также по подозрению во взяточничестве депутата Одесского городского совета Михаила Карпенчука, которого связывают со скандальным строительством в городе.
По данным следствия, депутат требовал $2000 за разрешение на снос дерева, растущего на углу Преображенской и Еврейской. В СБУ подтвердили задержание депутата, а также добавили, что он системно получал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на вырубку зеленых насаждений в Одессе.