Сотрудников киевской строительной компании заподозрили в отмывании средств и выведении их в офшоры.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в четверг, 1 октября.
Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленники использовали налоговые льготы для привлечения инвесторов, с которыми потом работали по обычной схеме. Чтобы не платить налогов со сделок сотрудники строительной компании выводили затем деньги в офшоры. Затем через подставные компании отмывали деньги и оформляли как возврат инвестиций.
Кроме того, злоумышленники завышали стоимость акций инвестфондов, выкупали затем их у аффилированного лица и выводили зарубеж через подконтрольный банк. Таким образом за три года (схема начала работать в 2017 году) злоумышленники нанесли вред государству на 50 млн гривен.
В офисе строительной компании прошли обыски
ssu.gov.ua
Как сообщили правоохранители, сотрудники провели обыски в компании и изъяли документацию.
В офисе строительной компании прошли обыски
ssu.gov.ua
Как сообщили в Экономической правде, речь идет о строительной компании Bud Development. Согласно данным на НЕРУХОМІ, этот застройщик имеет низкий рейтинг – 3,6. Как отмечается на ресурсе, часть жилых комплексов, которые возводит компания, имеют проблемы с документами.