І. О уголовном производстве
Голосеевским УП ГУНП в г. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42019101010000012 от 25.01.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 197-1 ч. 1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) по обстоятельствам совершения на земельном участке по ул. Ломоносова, 33/43, предоставленном в аренду ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" на основании поддельных документов и незаконной регистрации права собственности на самовольное строительство, самовольного строительства многоквартирного жилого дома.
Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 24.01.2020 срок досудебного расследования в уголовном производстве продлен до 25.07.2020. Другие сведения на начало 2021 года о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве № 42019101010000012 отсутствуют.
В рамках данного уголовного производства Голосеевским районным судом г. Киева дважды накладывался арест на земельный участок и отменялся.
1) Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 18.06.2019 удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на земельный участок по ул. Ломоносова 33/43.
Постановлением Киевского апелляционного суда от 14.11.2019 отменено постановление Голосеевского районного суда г. Киева от 18.06.2019 об аресте имущества.
2) Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 17.12.2020 удовлетворено ходатайство прокурора об аресте имущества, а именно наложен арест на земельный участок в по ул. Ломоносова 33/43.
Постановлением Киевского апелляционного суда от 20.01.2021 отменено постановление Голосеевского районного суда г. Киева от 17.12.2020 об аресте имущества, принято новое решение, которым отказано в удовлетворении ходатайства прокурора.
комментарий эксперта
По состоянию на 18.05.2021 отсутствуют судебные запреты по распоряжению землей и о проведении строительных, земляных, дорожных и других работ на земельном участке ЖК.
Голосеевским районным судом г. Киева вынесено также ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.
1) Постановлениями от 30.12.2019 предоставлено временный доступ к вещам и документам, с возможностью изъятия их копий, находящимся во владении:
- ГАСИ Украины , Департамента градостроительства и архитектуры (КГГА), ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" , ООО "Интелит Проект".
2) Постановлениями от 15.03.2019 предоставлено временный доступ к документам, с возможностью изъятия их копий, находящимся во владении:
- частного нотариуса по удостоверению договора купли-продажи нежилых зданий лит. "Б", "В", "Г" на улице Ломоносова, 33/43, (заверенных копий материалов регистрационного дела);
- частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, к заверенным копиям материалов регистрационного дела, по регистрации за ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" права собственности на объект недвижимого имущества № 16402393 на ул. Ломоносова, дом 33/43 (нежилые здания лит. "Б", "В", "Г").
комментарий эксперта
В рамках уголовного производства исследуются, в частности, вопросы законности строительства нежилых зданий лит. "Б", "В", "Г" по ул. Ломоносова, 33/43, перехода права собственности на них к ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ", законности получения земельного участка в аренду, и вопрос о правомерности выдачи разрешительных документов на строительство. Срок досудебного следствия истек, а подозрение по производству ни одному лицу не сообщено. Однако, досудебным следствием установлен факт подделки документов относительно нежилых зданий. Учитывая указанное, считаем, что уголовное производство несет дополнительные риски для инвестирования.
ІІ. Гражданское дело № 752/11662/19
Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева от 14.06.2019 открыто производство по делу по иску первого заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 1 в интересах государства в лице Киевсовета к трем физическим лицам и ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" о признании недействительным дубликата свидетельства, договоров купли-продажи, сделок. Дело назначено к судебному разбирательству на 14.06.2021.
комментарий эксперта
Сейчас в открытом доступе отсутствуют материалы для проведения экспертами НЕРУХОМІ оценки рисков в инвестировании в связи с данным делом. Скорее всего, прокуратура пытается признать недействительными правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, полученные путем подделки или на основании поддельных документов.
ІІІ. Судебный спор о признании недействительным договора аренды земельного участка (дело № 910/5550/19)
1. Первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры № 1 обратился с иском к Киевскому городскому совету и ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" с требованиями о признании незаконным и отмене решения Киевского городского совета о передаче обществу земельного участка по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе города Киев, и о признании недействительным договора аренды земельного участка от 19.12.2018 № 1378.
Решением Хозяйственного суда города Киева от 28.10.2019 в удовлетворении иска отказано полностью. Однако, данное решение не вступило в законную силу и пересматривается Северным апелляционным хозяйственным судом.
Источники НЕРУХОМІ сообщают, что 21.04.2021 апелляционным судом было принято решение.
Основаниями прокуратуры для обжалования решения Киевсовета является, в частности, то, что земельный участок был отведен без проведения земельных торгов, что нарушило законодательно установленный порядок отвода земли. Так как переданая площадь земельного участка несоизмеримо больше (в 38 раз) площади расположенного на нем имущества.
комментарий эксперта
По состоянию на 26.05.2021 результаты судебного заседания не обнародованы на официальном сайте Судебной власти Украины. Наличие данного судебного спора создает незначительные риски для инвестирования. Учитывая судебную практику в данной категории дел, возможность отмены решения Киевсовета на указанных прокуратурой основаниях невысока.
2. В августе 2020 года заместитель прокурора города Киева подал в Северный
апелляционный хозяйственный суд заявление об обеспечении иска путем запрета ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" и любым другим лицам проведения любых строительных, земельных, дорожных и других работ на земельном участке по ул . Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе города Киева площадью 0,2083 га.
Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 21.10.2020, оставленным без изменений постановлением Верховного Суда от 22.01.2021, в удовлетворении ходатайства прокурора об обеспечении иска отказано.
комментарий эксперта
Указанные обстоятельства не создают дополнительных рисков для инвестирования, так как судом по данному судебному делу не установлено каких-либо запретов по использованию участка застройки.
ІV. Судебный спор об отмене ДПТ (дело № 826/14573/18)
ОО "Союз спасения Голосеева" обратилась с иском к Киевскому городскому совету, третьи лица - Департамент градостроительства и архитектуры, о признании противоправным и отмене решения Киевского городского совета от 10.07.2018 № 1238/5302 об утверждении детального плана территории в границах ул. Васильковской, просп. 40-летия Октября.
Решением Окружного административного суда г. Киева от 27.05.2019 в удовлетворении иска отказано.
В дальнейшем, 17.10.2019, Шестой апелляционный административный суд отменил данное решение как принятое с нарушением процессуального законодательства (не соблюдена процедура рассмотрения дела) и принял новое постановление, которым в удовлетворении иска также отказал.
Верховный Суд постановлением от 26.11.2019 открыл кассационное производство по кассационной жалобе ОО "Союз спасения Голосеева" на постановление Шестого апелляционного административного суда от 17.10.2019.
комментарий эксперта
Вероятность того, что Верховный Суд отменит решение суда второй инстанции по данному делу крайне мала - инвестиционные риски минимальны.
V. Проверки контролирующих органов
Согласно данным онлайн-платформы "ПРОЗОРА ДАБИ" проверок контролирующих органов по ЖК ВЕЖА НА ЛОМОНОСОВА мы не обнаружили.
комментарий эксперта
Указанные обстоятельства уменьшают инвестиционные риски в строительство.