В Харькове разоблачили масштабную схему по незаконному строительству многоэтажных домов и уклонения от неуплаты налогов. При этом все документы были оформлены на студента одного из харьковских вузов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
В ходе расследования выяснили, что горсовет выделил на имя студента местного вуза (который к тому же не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности) землю под застройку. Впоследствии здесь началось строительство многоэтажного дома.
"Злоумышленники подали декларацию в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительства. Согласно действующему законодательству, в ней должен быть указан подрядчик, у которого есть соответствующая лицензия и мощности для строительства многоэтажных домов. Однако в поданной декларации такая информация указана не была. При этом для строительства были наняты 150 человек без какого-либо оформления", - говорится в сообщении.
Строители приступили к возведению так называемых малосемеек – квартир площадью порядка 30 квадратных метров. Согласно предварительно заключенным с покупателями квартир договорам, их стоимость составляет в среднем $15 тысяч. После того, как строительство заканчивалось, все тот же студент через суд вводил его в эксплуатацию и перезаключал договора с клиентами на покупку квартир, в которых их стоимость указана уже в размере 50 тысяч гривен.
В ходе опроса он заявил, что неизвестные ему лица оформили на него все документы и с каждого подписанного им договора о продаже квартиры он получал 500 гривен. В результате проведенных мероприятий были задержаны работники, задействованные на стройке. По их словам, они получали "в конвертах" от 100 до 300 гривен в день, которые выплачивались в конце недели. При этом их трудовые отношения никак не оформлялись. Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налога с доходов физических лиц в сумму более 3,6 миллиона гривен путем использования труда официально не трудоустроенных работников.
На месте строительства было установлено, что работы еще не завершены, но уже построено семь этажей здания. Примерное количество квартир составляет 200 единиц. Никаких информационных сообщений об объекте строительства и застройщике не имеется. Также была получена информация, что документы, связанные со строительством, находятся в офисных помещениях, расположенных в одном из уже построенных домов у строительной площадки.
В результате проведенных четырех обысков была изъята компьютерная техника, черновая бухгалтерская документация, мобильные телефоны, ведомости по зарплате, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 385 тысяч гривен. Допрошено более сорока человек, 33 из которых показали, что работают без официального оформления. В настоящее время следственные действия продолжаются. Количество домов, построенных по такой схеме, устанавливается. Вследствие выявленных фактов было открыто уголовное производство.
Подчеркнем, что ресурс НЕРУХОМІ активно следит за ситуацией на рынке недвижимости и оперативно информирует о всем, что происходит в нем. А всем будущим инвесторам, чтобы не попасть в сложную ситуацию, рекомендовали бы знакомиться с обзорами новостроек на нашем ресурсе.